西藏珠峰资源股份有限公司     第八届董事会提名与考核委员会第六次会议决议

          西藏珠峰资源股份有限公司

  公司第八届董事会提名与考核委员第六次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方

(资料图片仅供参考)

式召开，应到委员 5 人，实到委员 5 人。

  本次会议审议通过《关于提请购买董监高责任险的议案》。

  经审阅公司提交的相关资料，认为：

  公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公

司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任

人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东合法权益的情形。

  董事会提名与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议，公司全体董事

作为本次责任险的被保险对象应在董事会审议时对此议案回避表决，此议案将直

接提交股东大会审议。

  特此决议。

                 （以下无正文）

 西藏珠峰资源股份有限公司   第八届董事会提名与考核委员会第六次会议决议

（本页无正文，为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会提名与考核委员会

第六次会议决议》之签字页）

与会委员签名：

胡越川              黄建荣

刘放来              李秉心

何亚平

                    西藏珠峰资源股份有限公司

                       董事会提名与考核委员会

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